МВД предложило ЦБ открыть доступ к банковской тайне

Также в МВД хотели бы заключить с Банком России соглашение об информационном взаимодействии. Соответствующее письмо с предложениями министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Как пишут «Известия», глава МВД Колокольцев в письме указал на то, что правоохранительные органы не могут получить вовремя необходимую для пресечения финансовых преступлений информацию. В качестве примера он привел ситуацию с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ).

По словам министра, зачастую и кредитные организации отказывают полиции в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. В связи с этим МВД подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации, говорится в письме.

В этом сюжете

  • Кабмин согласился расширить доступ прокуроров к банковской тайне
    26 июля, 7:45
  • ФАС подтвердила намерение получить доступ к банковской тайне
    29 января, 14:17

Вопрос о необходимости предоставления правоохранителям доступа к закрытым банковским данным впервые начал обсуждаться в 2018 году. Тогда МВД выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ к таким документам дознавателям.

В ЦБ не возражают против частичного доступа правоохранителей к банковской тайне, но расширение полномочий МВД в этом вопросе считают избыточным. Эффективность привлечения к ответственности виновных и возвращения активов зависит не только от межведомственного взаимодействия, добавили в ЦБ.

Юристы сходятся во мнении, что сотрудникам МВД не нужны более широкие полномочия. Так, адвокат
Forward Legal

Forward Legal

Федеральный рейтинг

группа

Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market)

1
место
По выручке на юриста (Меньше 30 Юристов)

10
место
По выручке

45
место
По количеству юристов

×

Людмила Лукьянова отметила, что доступ к банковской тайне, по счетам компаний и предпринимателей есть у судов, ФНС, ПФР и Фонда социального страхования, Счетной палаты, судебных приставов и СКР.

С ней согласен и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его мнению, ЦБ не должен информировать полицию об имеющихся нарушениях, поскольку это задача оперативных подразделений ФСБ, курирующих финансовые учреждения.